Chủ đầu tư đã lấy dự án chung cư bán, chuyển nhượng cho nhiều người khác với số tiền lừa đảo gần 200 tỉ đồng và sử dụng thủ đoạn gian dối như thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp.
Theo Cơ quan CSĐT, công ty TNHH bất động sản Nam Thị (có trụ sở tại địa chỉ số 6-8 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là chủ đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ tại địa chỉ số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh) với tên thương mại là chung cư La Bonita.
Liên quan đến thông tin "Bắt tạm giam 3 người trong vụ án lừa đảo tại chung cư La Bonita" mà invert.vn đã đăng.Ngày 27-2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Vũ Bảo Trinh (47 tuổi), Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH bất động sản Nam Thị) và Hoàng Thái Anh (48 tuổi, nguyên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH bất động sản Nam Thị) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty Nam Thị cũng như quyết định việc giao dịch mua bán các căn hộ, sàn thương mại tại chung cư La Bonita.
Qua tìm hiểu, bà C. phát hiện Công ty Nam Thị đổi mã số 2 căn hộ của mình bán tiếp cho người khác. Cụ thể, căn hộ A2-14 được đổi thành A2-16, bán cho bà Vương Thị T. Người này sau đó bán cho bà Nguyễn Thị Thanh T. Trong khi đó, căn hộ B1-05 được Công ty Nam Thị đổi thành A5-07 và bán cho ông Đặng Trung T, người mua gần đây nhất là bà P. Đến nay bà C. vẫn chưa nhận được 2 căn hộ mình mua.
Bà N.T.T.C, bà ký hợp đồng mua bán căn hộ A2-14 tại chung cư La Bonita với Công ty Nam Thị với giá 2,8 tỷ đồng. Một tháng sau, bà C. tiếp tục mua tiếp căn hộ B1-05 tại chung cư này với giá 1,2 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, những người mua trùng căn hộ tại chung cư La Bonita từ Công ty Nam Thị rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”, tiền đã nộp cho chủ đầu tư từ lâu nhưng căn hộ chờ mãi không thấy bàn giao.
Không dừng lại, Công ty Nam Thị còn dùng chung cư La Bonita, lừa đảo hàng chục người. Để né tránh nghĩa vụ trả lại tiền cho khách hàng, đầu năm 2018, Vũ Bảo Trinh chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Nam Thị cho Công ty Angel Homes (do bà P.T.T.Nh làm giám đốc).
Công an xác định, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối như thay đổi tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện bằng cách để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng thuộc Công ty Nam Thị dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Trước đó vào năm 2014, Công ty Nam Thị đã ký kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam hợp đồng tín dụng vay số tiền 95 tỷ đồng và các hợp đồng thế chấp bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai), trong đó quy định: Trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Tuy nhiên, Công ty Nam Thị vẫn ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho khách hàng. Đến nay xác định có tổng cộng 30 căn hộ ký trùng hợp đồng bán cho 72 người với số tiền mua căn hộ tổng cộng là hơn 190 tỷ đồng.
Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các bị can Vũ Bảo Trinh (sinh năm 1973), Tô Văn Chí Tâm (sinh năm 1983, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị) và Hoàng Thái Anh (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
